التصفح: لوكسمبورغ

كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: تتسارع التطورات أوروبياً في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وبدأت المحاسبة تطاول مصارف سهّلت وغضّت الطرف عن عمليات مشبوهة، كان يقوم بها الحاكم وشركاؤه عبر حسابات مفتوحة لديها. وفي هذا السياق، فرضت هيئة تنظيم القطاع المالي في لوكسمبورغ عقوبات مالية على مصرف BGL BNP Paribas وصلت إلى نحو 3 ملايين يورو لعدم التزام المصرف بالقواعد المهنية المفروض اتّباعها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وإلى العقوبات المالية، تستمر التحقيقات الجنائية مع موظفين اثنين كان يعملان سابقاً في المصرف، يواجهان «اتهامات خطيرة» و«ستكون لها بالطبع عقوبات من نوع آخر» بحسب ما ذكر موقع…

رفض القضاء في اللوكسمبورغ طلب رفع الحجز عن أصول وحسابات شركتين كان يديرهما ندي رياض سلامة، ثم تنحّى، وعيّن مديراً موقتاً لهما. والشركتان هما: Fulwood invest وStockwell invest. وكان المدير الموقت تقدّم من القضاء بطلب «فكّ» الحجز التحفّظي، لكن طلبه رُفض باعتبار أنّ تلك الأصول المالية والحسابات المصرفية «مرشّحة بقوة للمصادرة»، وفقاً للقرار القضائي الذي صدر قبل أيام قليلة. وأكدت مصادر قانونية أنّ هذا القرار يؤكد بما «لا يقبل الشك في أنّ التحقيقات القضائية صارت متقدمة جداً في اللوكسمبورغ وعدد من الدول الأوروبية لجهة تأكيد الشبهات الجرمية تمهيداً لبدء محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وآخرين». يُذكر أنّ الوكالة…