التصفح: شبكة أوبتيموم

كتبت المدعية العامة السابقة لجبل لبنان القاضية غادة عون: “لا يجب البحث بأي قانون متعلق بالفجوة المالية أو بإعادة هيكلة المصارف دون أولًا إعادة الأموال المتأتية عن الفساد، على الحاكم كريم سعيد أن يبين مصير الـ٨ مليار $ في قضية أوبتيموم، وعلى المصارف إعادة مبلغ الـ٣ مليار $ الذين حولتهم بعض المصارف لى الخارج في عز الازمة، ومبلغ الأربعة مليار $ المجهولي المصدر الذين حولتهم شركة مكتف، والمليار$ الذي حولهم مصرف سويتيه جنرال في أوج الازمة بواسطة مكتف. ما تخلوهم يضحكوا عليكم يا مودعين بإصدار القوانين”. وأضافت عون: “لأن لا نية في التطبيق والبرهان، أقر قانون استعادة الأموال المتأية عن…

أوضحت “الأخبار” أن “أوبتيموم»، هي الشركة التي تظهر في تقرير التدقيق الجنائي بشكل غير واضح المعالم لجهة حجم العمولات التي استوفيت لحسابها من مصرف لبنان والزبائن الذين عملت لحسابهم ومعهم. فالتقرير ذكرها في سياق الحديث عن عمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، إلا أنه لم يتطرّق إلى تفاصيل هذه العمليات بشكل موسّع. السبب هو أن الدلائل طُمست في هيئة الأسواق المالية التي تلقّت في شباط 2016 تقريراً من وحدة الرقابة يثبت أن هذه الشركة ومساهميها، محور شبهات للقيام بعمليات تبييض أموال والاحتيال على الزبائن واختلاس الأموال منهم في سياق التجارة بالسندات. رغم هذه الاتهامات، لا يرد أي ذكر لهذا…