التصفح: تدقيق جنائي
ذكّر الصحافي الإقتصادي منير يونس بأنه “في قضية أوبتيموم أكبر عملية تزوير محاسبي في تاريخ لبنان وبحجم ٨ مليارات دولار مع عمولات لا نعرف الى من ذهبت”. وأضاف في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي: “تزوير مفضوح ولعب بحسابات مصرف لبنان، ويأتي من يقول لك: بسيطة، شو صار؟؟ وأكد: لا حل للأزمة من دون المرور بتدقيق جنائي شامل في حسابات البنك المركزي منذ تولي رياض الحاكمية الى اليوم. وختم: خلاف ذلك، نقول للمودعين سيشطبون ودائعكم!
أصبح تقرير «كرول» الخاص بالتدقيق الجنائي في تعاملات مصرف لبنان مع شركة «أوبتيموم» مع 139 مؤسسة مالية دولية، هذا التدقيق صدر في تقرير يتناول شبهات حول عمولات قدرها 8 مليارات دولار. فهل من علاقة بينها وبين أموال المودعين؟ يُشير مؤسس جمعية «أموالنا لنا» فراس طنوس إلى أنّه «منذ أن بدأت الأزمة حتى اليوم، نتفاجأ كلّما دقّقنا أكثر في الموضوع ودخلنا في التفاصيل بشركات جديدة وهمية، منها شركات باتت معروفة بالنسبة لنا وأخرى ما زالت مجهولة ونكتشفها يوماً بعد يوم. والمعروفة منها حتى اليوم «فوري» و»أوبتيموم» وملف شحن الأموال». وأضاف: نعم للمودعين علاقة بكل ذلك. فعندما تقول المصارف إنها وضعت أموالنا…
كتب الزميل منير يونس في “نداء الوطن”: تسرَّب خلال الأيام القليلة الماضية الى جهات إعلامية واستقصائية وقضائية أوروبية تقرير أعدته شركة «كرول» للتدقيق الجنائي في عمليات جرت بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم أنفست». وكانت معلومات سرت سابقاً عن شبهات في العلاقة بين الطرفين الى أن انتشر تقرير «ألفاريز أند مارسال» في آب الماضي، وورد فيه ذكر عمليتين مشبوهتين بعمولات لا تذكر من حيث قيمتها الزهيدة، ورغم ذلك علت أصوات تندّد بالعلاقة المشبوهة والمطالبة بضرورة التوسع في التدقيق. فأعلنت شركة «أوبتيموم» أنها ولدحض الاشاعات، تعاقدت مع شركة «كرول اسوشيتس ليميتد»، المعروفة عالمياً والمتخصصة بدراسة المخاطر المالية، لإجراء تدقيق جنائي شامل. وبالفعل،…