التصفح: اختلاس
كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: في تطور قضائي بارز، ادّعى القضاء الفرنسي على مصرف «HSBC» – فرع سويسرا بتهمة تبييض الأموال وتشكيل عصابة أشرار مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعدما أظهرت التحقيقات تواطؤاً بينهما، سهّل اختلاس الثاني أكثر من 300 مليون دولار من أموال البنك المركزي اللبناني. وقد أُلزم «HSBC» بدفع كفالة قدرها 80 مليون يورو، كضمانة في حال مطالبته لاحقاً بدفع تعويضات أو فوائد. التحقيق في شراكة سلامة و«HSBC» لم يكن سهلاً. بدأ في تموز 2021 بناءً على شكوى من منظمة «شيربا» لمكافحة الفساد و«مجموعة ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان». وكشفت التحقيقات أن الأموال التي…
كشفت “الأخبار” أنه “في انتظار اكتمال التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه، يبدو أن الأخير فقد الأمل في تسوية تتم عبر القضاء اللبناني بالحصول على تبرئة من تهمة اختلاس المال العام، ما يجعل الادعاء عليه في الخارج يقتصر على تهمة تبييض الأموال، وهي جريمة عقابها أقل قسوة من الاختلاس والتبييض”. ولفتت إلى أنه “يبدو من شبه المؤكد أن نائبة رئيسة محكمة الاستئناف في باريس القاضية أود بوروزي اتخذت قراراً بالادعاء على حاكم مصرف لبنان بعد الاستماع إليه في باريس، في 16 أيار الجاري. وكانت بوروزي استمعت إلى سلامة كشاهد في قصر عدل بيروت، في 16 آذار…
كتبت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار”: “عاد الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان لمتابعة التحقيقات حول التحويلات المالية بين مصرف لبنان وشركة «فوري» لصاحبها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ يشتبه المحققون الأوروبيون بقيام الاثنين بعمليات تبييض أموال عبر هذه الشركة، في أكثر من 5 دول أوروبية. وفي حين لم يحضر شقيق الحاكم إلى التحقيق أمس بذريعة مرضه كما أفاد وكيله القانوني، تشير مصادر قضائية إلى استجوابات أخرى يعتزم الوفد القضائي إجراءها، لا سيما مع شخصيتين أساسيتين، هما مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي ومدير العمليات المالية يوسف خليل (وزير المالية الحالي في حكومة تصريف…